Se les acusa de manipular el sistema y las cuentas bancarias para robar más de 4 mil 500 millones de pesos.
Se logró desmantelar una red criminal especializada en fraude por medios informáticos y lavado de activos, la intervención fue llevada a cabo a solicitud de un juez con funciones de control de garantías, quien emitió órdenes que fueron ejecutadas por la fiscal especializada de Ibagué.
Aproximadamente 70 personas de diversas ciudades del país están bajo sospecha de participar en estos hechos.
“Las personas capturadas son David Felipe Vázquez Orrego, Lady Angélica Luna, Hugo Alexander Benavides Muñoz, Michael León Ceballos Henao y Alberto Artehortúa Grajales, quienes fungieron como ‘cuentareceptores’. Mientras que Alexander Valencia Ramírez, Juan Carlos Gómez y Luis Antonio Figueroa actuarían como reclutadores de ‘cuentahabientes’. Se les imputó a estas ocho personas los delitos de hurto por medios informáticos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y les fue impuesta medida de aseguramiento intramural. Ninguna de estas ocho personas aceptó que había cometido estos delitos”, expresó Ángela María Bedoya, directora Fiscalía seccional Tolima.
La investigación liderada por el Grupo de Estructura de Apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), reveló que la maquinación del hurto a las arcas municipales se gestó desde julio del presente año, las indagaciones evidenciaron que, mediante ingeniería social, los delincuentes obtuvieron tanto tokens como claves de acceso, permitiéndoles ingresar a nueve cuentas oficiales el 24 y 27 de diciembre de 2021.
“Se logró determinar que el hurto a las arcas del municipio empezó a maquinarse desde julio de este año, cumpliendo varias personas con roles específicos que iban desde quienes manipularían el sistema y las cuentas hasta quienes recibirían los dineros y posteriormente harían la repartición de dicho dinero y con posterioridad el lavado de activos. Gracias a que les fueron suministrados tanto los tokens como las claves, pudieron ingresar estas personas a las nueve cuentas oficiales los días 24 y 27 de diciembre del año 2021, los cuales fueron días hábiles y así hacer las transferencias, en este caso a cinco cuentas bancarias” indicó la funcionaria.
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Asimismo, explicó que se usaron empresas hacia donde se dirigían los dineros donde “tres a nombre de empresas de papel, una a nombre de uno de los capturados, el de nombre David, empresa que llevaba por nombre ConstruInnovaciones y una empresa a nombre de Angélica Esterias y otra empresa en que cuyo representante era Hugo, otro de los capturados”, subrayó.
Y agregó: “Dos empresas más estaban a nombre de personas naturales que eran a nombre de Michael y de Elmer, otros de los dos capturados, apropiándose entonces en más de cuatro mil quinientos millones de pesos para obtener los tokens y las claves de ingreso a los computadores y claves de acceso a la plataforma, lo hicieron por la denominada ingeniería social, que se basa en diferentes técnicas de manipulación que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios”, finalizó Bedoya.
El monto, que asciende a más de cuatro mil quinientos millones de pesos, fueron inmediatamente lavados a través de la adquisición de inmuebles, teléfonos celulares de alta gama y otros bienes. Los capturados, pese a la contundencia de las pruebas, niegan los delitos imputados.
